ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.2.

Вид общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 28 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 22 июня 2023 года.

Форма проведения собрания – заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с 1-4, 6 вопросы повестки дня общего собрания – 677 556 000, по 5 вопросу – 4 742 892 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества с 1-4 вопросы повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. – 677 556 000, по 5 вопросу – 4 742 892 000 кумулятивных голосов, по 6 вопросу – 536 872 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с 1 по 4 вопрос повестки дня общего собрания – 616 630 000; по 5 вопросу – 4 316 410 000 кумулятивных голосов, по 6 вопросу – 475 946 260.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Суммарное число не распределенных голосов по кандидатам – 825 466 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.     Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2.     Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

3.     Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2022 года в сумме 57 974 544,22 руб.:

       - на отчисления в резервный фонд – 2 898 727,21 руб.;

       - на отчисления в фонд развития производства – 27 289 289,01 руб.;

       - на отчисления в фонд социального развития – 15 000 000 руб.

       - на выплату дивидендов – 11 119 032,0 руб.

       - на вознаграждение Совета директоров – 1 667 496,00 руб.

4.     Утвердить  размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты: размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 2,78 коп., на 1 обыкновенную акцию 1,00 коп.; форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г.

5.     Избрать Совет директоров ПАО «ЛОРП» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Аргунова Мария Михайловна - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).
2. Бочков Николай Владимирович –  заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике  Республики Саха (Якутия).
3. Владимиров Афанасий Семенович – профессиональный поверенный.
4. Емельянов Сергей Витальевич – исполнительный директор  ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
5. Иванова Марина Валериевна – директор по экономике и финансам ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
6. Ларионов Сергей Александрович – генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
7. Сивцев Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

6.  Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЛОРП» из предложенных кандидатов в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Булгытова Алла Руслановна - Руководитель отдела  топливно-транспортного комплекса, технологического присоединения, твердых коммунальных отходов Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).
2. Винокурова Любовь Анатольевна – заместитель руководителя Департамента водного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
3. Калиниченко Анна Юрьевна – начальник отдела контроля производственных затрат планово-экономической службы ПАО  «Ленское объединенное речное пароходство».
4. Павлова Евдокия Ивановна - главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
5. Яковлев Никита Максимович – главный финансист ПАО  «Ленское объединенное речное пароходство».

Функции счетной комиссии выполнял АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения и адрес регистратора: 67980, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, члены счетной комиссии – Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021 г.), Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 17.12.2021 г.).

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» А.С. Владимиров

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Г.Н. Винокурова

26 июня 2023 года