ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство», 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действий отдельных законодательных актов Российской Федерации).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 сентября 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 сентября 2024 года.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
- О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЛОРП».
- Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 833 796 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. – 833 796 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 652 724 498.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») с 1 по 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания: |
||||||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
||||
Вопрос 1. |
652 618 498 |
0 |
54 000 |
52 000 |
|||
Вопрос 2. |
652 548 498 |
0 |
124 000 |
52 000 |
|||
Вопрос 3. |
651 574 498 |
962 000 |
136 000 |
52 000 |
|||
Вопрос 5. |
226 654 498 |
425 876 000 |
142 000 |
52 000 |
|||
Вопрос № 4. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
|||
4.1. В статье 14 Устава «Совет директоров Общества»: 1) пункт 34 считать пунктом 36; 2) пункт 34 изложить в следующей редакции: «назначение заместителей генерального директора. |
425 727 000 |
226 122 498 |
823 000 |
52 000 |
|||
4.2. Статью 17 «Ревизионная комиссия» считать утратившей силу. |
226 724 498 |
425 236 000 |
712 000 |
52 000 |
|||
4.3. Статьи 18, 19, 20, считать соответственно статьями 17,18,19 |
226 724 498 |
425 236 000 |
712 000 |
52 000 |
|||
4.4. Первый абзац пункта 18.3 Статьи 18 «Предоставление обществом информации акционерам» считать утратившим силу». |
226 654 498 |
425 930 000 |
88 000 |
52 000 |
|||
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по 1 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение по 2 вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года в сумме 35 740 000 руб.:
- на отчисления в резервный фонд – 1 787 000 руб.
- на отчисления в фонд развития производства – 19 446 576 руб.
- на отчисления в фонд социального развития – 3 000 000 руб.
- на вознаграждение Совета директоров – 2 059 160 руб.
- на частичную компенсацию расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации в период паводка – 9 447 264 руб.
Решение по 3 вопросу: Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Решение по 4 вопросу не принято.
Решение по 5 вопросу не принято.
Функции счетной комиссии выполняло акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения и адрес регистратора: 677018, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, члены счетной комиссии – Кононова Е.А. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024 г.), Потапов Э.С. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024 г.).
Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Куприянов Ю.С.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Иванова Т.Д.
30.09.2024 г.