ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

 Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство», 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действий отдельных законодательных актов Российской Федерации).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 сентября 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 сентября 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
  2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
  3. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
  4. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЛОРП».
  5. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 833 796 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. – 833 796 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 652 724 498.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») с 1 по 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

Вопрос 1.

652 618 498

0

54 000

52 000

Вопрос 2.

652 548 498

0

124 000

52 000

Вопрос 3.

651 574 498

962 000

136 000

52 000

Вопрос 5.

226 654 498

425 876 000

142 000

52 000

Вопрос №  4.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

4.1. В статье 14 Устава «Совет директоров Общества»:

1)  пункт 34 считать пунктом 36;

2) пункт 34 изложить в следующей редакции: «назначение заместителей генерального директора.

425 727 000

226 122 498

823 000

52 000

4.2. Статью 17 «Ревизионная комиссия» считать утратившей силу.

226 724 498

425 236 000

712 000

52 000

4.3. Статьи 18, 19, 20, считать соответственно статьями 17,18,19

226 724 498

425 236 000

712 000

52 000

4.4. Первый абзац пункта 18.3 Статьи 18 «Предоставление обществом информации акционерам» считать утратившим силу».

226 654 498

425 930 000

88 000

52 000

               

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по 1 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Решение по 2 вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года в сумме 35 740 000 руб.:

-   на отчисления в резервный фонд – 1 787 000 руб.

-   на отчисления в фонд развития производства – 19 446 576 руб.

-   на отчисления в фонд социального развития – 3 000 000 руб.

-   на вознаграждение Совета директоров – 2 059 160 руб.

-  на частичную компенсацию расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации в период паводка –  9 447 264 руб.

Решение по 3 вопросу: Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать. 

Решение по 4 вопросу не принято.

Решение по 5 вопросу не принято.

Функции счетной комиссии выполняло акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения и адрес регистратора: 677018, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, члены счетной комиссии – Кононова Е.А. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024 г.), Потапов Э.С. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024 г.).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Куприянов Ю.С.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Иванова Т.Д.

30.09.2024 г.