ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство».

Место нахождения и адрес общества: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общем собранием акционеров Общества (в соответствии с п.2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 02 июня 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания: г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1)           Утверждение годового отчета Общества.

2)           Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

3)           Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4)           О выплате дивидендов по результатам 2024 года.

5)           Избрание генерального директора Общества.

6)           Избрание совета директоров Общества.

7)           Избрание ревизионной комиссии Общества.

8)           Утверждение Положения о вознаграждении членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с 1 по 5, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания – 833 796 000, по 6 вопросу – 5 836 572 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества с 1 по 5, 7, 8 вопросы повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. – 833 796 000, по 6 вопросу – 5 836 572 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с 1 по 5, 7, 8 вопросы повестки дня заседания общего собрания – 654 191 498; по 6 вопросу – 4 579 340 486 кумулятивных голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Суммарное число не распределенных голосов по кандидатам – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания акционеров Общества:

Решение по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2024 года.

Решение по 3 вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в сумме 41 613 387,27 руб.: на отчисления в фонд развития производства – 33 969 781,91 руб., на отчисления в фонд социального развития – 3 000 000руб., на вознаграждение Совета директоров – 2 562 936 руб., на отчисление в резервный фонд – 2 080 669,36 руб.

Решение по 4 вопросу: Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Решение по 5 вопросу: Избрать генеральным директором ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Ларионова Сергея Александровича.

Решение по 6 вопросу: Избрать совет директоров ПАО «ЛОРП» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Аргунова Мария Михайловна - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).

2. Бочков Николай Владимирович – председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

3. Емельянов Сергей Витальевич – исполнительный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

4. Иванова Марина Валериевна – директор по экономике и финансам ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

5. Куприянов Юрий Степанович – профессиональный поверенный.

6. Ларионов Сергей Александрович – генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

7. Сивцев Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Решение по 7 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЛОРП» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Калиниченко Анна Юрьевна – начальник отдела контроля производственных затрат планово-экономической службы ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

2. Кузьмина Софья Алексеевна – руководитель Департамента управления транспортом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

3. Павлова Айина Васильевна – главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

4. Парфенова Милена Афанасьевна – главный специалист Департамента управления транспортом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

5. Яковлев Никита Максимович – главный финансист ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Решение по 8 вопросу: Решение не принято.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», место нахождения и адрес регистратора: 677018, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, уполномоченные лица – Кононова Е.А. (доверенность № 8/25 от 09.01.2025 г.), Петров Е.Н. (доверенность № 21/25 от 09.04.2025 г.).

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Куприянов Ю.С.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЛОРП» Иванова Т.Д.

30.06.2025 г.